Santo Domingo, RD.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, presentó una acusación formal contra los procesados por pertenecer a una organización transnacional dedicada al tráfico internacional de drogas y lavado de activos, desmantelada mediante la Operación Arrecife.
La acusación fue presentada ante el Juzgado de la Instrucción de María Trinidad Sánchez contra Omar Ortiz Mosquea, Arantza García Eusebio, Daniel Ortiz Mosquea, César Lisandro del Monte, Esteban Rafael Javier Eusebio, Rafael Arturo Hernández García (a) Titi, Diógenes Gil Marte, Eduardo Antonio Martínez Adames (a) Pluma y/o Condorito, así como contra la persona jurídica Pescadería Omar Ortiz, SRL.
La investigación, liderada por la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, con el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), reveló que la organización se dedicaba al narcotráfico a nivel local e internacional, así como al lavado de activos provenientes de este delito. Estas acciones violan las leyes 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El caso está relacionado con el hallazgo, el 20 de febrero de 2023 en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, de 243 paquetes con un peso total de 250.58 kilogramos de cocaína clorhidratada, según confirmó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
Los imputados fueron arrestados el 30 de noviembre de 2023 durante allanamientos simultáneos realizados por el Ministerio Público en el marco de la Operación Arrecife, en los cuales se incautaron aparatos electrónicos, dinero en efectivo, vehículos de motor y decenas de documentos financieros y societarios vinculados a la red criminal.
La acusación penal incluye más de 600 pruebas documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, audiovisuales y materiales que vinculan a los imputados con los hechos investigados.
Durante la investigación, el Ministerio Público utilizó técnicas tradicionales y modernas, además de contar con cooperación internacional de autoridades de Puerto Rico, lo que permitió identificar y evidenciar las actividades de narcotráfico internacional de la organización.
Según las autoridades, la red patrocinaba el tráfico de drogas y facilitaba su salida del país con destino a Puerto Rico. En la vecina isla, fueron incautados 328 kilogramos de cocaína vinculados a esta organización. Con las ganancias de estas actividades ilícitas, los implicados adquirieron bienes muebles e inmuebles, realizaron ventas simuladas y colocaron grandes sumas de dinero en el sistema financiero, lo que llevó a una segunda fase de investigación denominada Operación Arrecife 2.0, en la que se identificaron otros miembros de la estructura.
Ramona Nova y Juan Mateo Ciprián, titulares de la Procuraduría Especializada Antilavado y la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, respectivamente, destacaron que el equipo investigador, compuesto por los fiscales Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada, llevó a cabo un proceso riguroso para individualizar la conducta de cada imputado y recolectar pruebas suficientes y creíbles que permitan obtener una condena.
Se está a la espera de que el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez fije la fecha y hora de la audiencia preliminar contra las siete personas físicas y la persona jurídica sometidas por el Ministerio Público.