La entidad pasó de 70 a cerca de 200 asociados desde 2022 y promueve una visión integral del cumplimiento, más allá de la prevención de lavado de activos
La World Compliance Association, capítulo República Dominicana (WCA-RD), ha ampliado el alcance del cumplimiento regulatorio en el país al promover una visión que trasciende la prevención de lavado de activos y abarca distintos sectores y riesgos de las organizaciones, afirmó su presidenta, Tania de León.
De León explicó que el capítulo dominicano forma parte de una red internacional de aproximadamente 16 países y que, desde su incorporación formal en República Dominicana en 2022, uno de sus principales retos ha sido modificar la percepción de que el compliance está vinculado únicamente con las obligaciones de prevención de lavado de activos.
“En el año 2022 abrimos el capítulo con un mensaje claro de promover una cultura de cumplimiento multisectorial”, señaló durante el Congreso Mundial de la World Compliance Association, en el marco del décimo aniversario de la entidad, que se celebra en Lima, Perú.
Según la presidenta de WCA-RD, en estos casi cinco años la organización ha llevado el cumplimiento regulatorio a otros sectores y ha promovido que sea entendido como una práctica integral y transversal dentro de las organizaciones.
La expansión también se refleja en el número de asociados. De León indicó que el capítulo inició sus operaciones en 2022 con 70 miembros y actualmente reúne cerca de 200, entre empresas y organizaciones de diferentes sectores.
Otro de los proyectos impulsados por WCA-RD es la creación del Día Nacional de Compliance, iniciativa legislativa que fue introducida al Congreso Nacional y se encuentra en proceso de evaluación. La propuesta busca incorporar el cumplimiento regulatorio a la agenda nacional.
La entidad también ha desarrollado los Ethics and Compliance Awards, cuya segunda edición reconoce a profesionales y organizaciones vinculados con el cumplimiento y la integridad.
De León señaló además la participación del capítulo dominicano en la discusión sobre el Compliance Penal y su incorporación al Código Penal. A partir de este cambio, sostuvo, se han generado nuevas discusiones entre empresas, profesionales y otros actores sobre las responsabilidades que pueden asumir las organizaciones y los desafíos para los “compliance officers”.
En ese contexto, WCA-RD suscribió un acuerdo con la Escuela Nacional de la Judicatura para trabajar en la formación en Compliance Penal. De León consideró que la preparación de los distintos actores será parte de los retos que plantea la incorporación de la responsabilidad de las empresas en República Dominicana.
La presidenta de WCA-RD sostuvo que el desafío ahora consiste en aprovechar la experiencia acumulada en áreas como la prevención de lavado de activos y trasladarla hacia una concepción más amplia del cumplimiento. Esto implica, según explicó, integrar a empresas, organizaciones e instituciones dentro de un mismo ecosistema.
“Hay que deconstruir esa idea de que el cumplimiento es solamente prevención de lavado”, afirmó De León.
La WCA-RD participa en el Congreso Mundial de la World Compliance Association. El encuentro coincide con el décimo aniversario de la asociación y reúne a sus capítulos para analizar los avances y desafíos del cumplimiento en los distintos países donde tiene presencia.
Durante dos jornadas, Lima reúne a profesionales del compliance, líderes empresariales, representantes institucionales y expertos de distintos países para compartir conocimiento, analizar tendencias globales y abordar los principales desafíos de las organizaciones frente a la corrupción y la construcción de entornos éticos, responsables y sostenibles.
El programa analiza la prevención de delitos corporativos y del lavado de activos, la evolución de las regulaciones, la transparencia y la ética empresarial, además de los nuevos retos vinculados con la inteligencia artificial y la ciberseguridad. También aborda la profesionalización y las certificaciones en compliance como herramientas para fortalecer las prácticas de cumplimiento en las organizaciones.
El Congreso combina conferencias magistrales, paneles internacionales, mesas de debate, WCA Talks y talleres especializados, junto con espacios de “networking” y un cóctel con ponentes y líderes del sector.