Santo Domingo, RD.-La Fiscalía de La Romana, en colaboración con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF) de la Policía Nacional, puso en marcha el caso “Guepardo” con un amplio operativo en varias provincias del país.
Durante la operación fueron arrestadas Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, identificadas como líderes de una red delictiva dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos. Otros dos integrantes de la estructura, Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, permanecen prófugos, según informó el Ministerio Público.
Modo de Operación
De acuerdo con el órgano persecutor, la red operaba a través de redes sociales, atrayendo compradores desde Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, quienes realizaban transferencias para adquirir propiedades inexistentes.
Desde las primeras horas de la mañana del viernes, las autoridades realizaron 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. Se estima que la estructura criminal estafó a cientos de víctimas, obteniendo beneficios ilícitos por más de 18 millones de dólares.
Evidencias Incautadas
Durante el operativo, las autoridades confiscaron propiedades, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, maquetas, documentación societaria vinculada con el delito, entre otros elementos de prueba.
Según las investigaciones, la red delictiva creó la empresa Novasco Real Estate, SRL para cometer el fraude. Posteriormente, adquirieron la franquicia de RE/MAX, una reconocida multinacional inmobiliaria, lo que les permitió ganarse la confianza de sus víctimas y atraer clientes a quienes finalmente estafaron.
Avances de la Investigación
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, destacaron que la investigación ha desmantelado un entramado criminal meticulosamente planeado.
La investigación preliminar, liderada por los fiscales Bienvenido Florentino y Claudio Cordero, ha permitido desenmascarar esta sofisticada red delictiva. Las autoridades continúan con las pesquisas para capturar a los prófugos y llevar ante la justicia a todos los responsables del fraude.